陶瓷圈3大騙局，涉案金額超4.68億！

??最近看到陶瓷行業(yè)三件與詐騙有關(guān)的案子：

??一家A股上市公司向公安局報案，稱被自己的子公司詐騙，希望立案調(diào)查，涉案金額達(dá)到4.48億元。

??佛山某陶瓷經(jīng)銷商轉(zhuǎn)行做了“成功學(xué)大師”，學(xué)員被洗腦后，賣車賣房參加課程，有300多人受害，涉案資金超過2000萬元。

??四川一家陶瓷企業(yè)在網(wǎng)上買片堿，中了安溪騙子的圈套，被騙了近10萬元。

被子公司詐騙？

涉案金額4.48億元

??2月26日，文化長城公告稱，收到了北京市公安局東城分局的《立案告知書》，該局將針對文化長城被北京翡翠教育科技集團(tuán)有限公司詐騙一案進(jìn)行立案偵查。讓人意外的是，翡翠教育正是文化長城以17.5億元收購的100%控股全資子公司。

??文化長城原本主營業(yè)務(wù)是藝術(shù)陶瓷，2015年它開始跨界教育領(lǐng)域，先后收購、投資了一系列教育項目，包括聯(lián)汛教育、智游臻龍、慧科教育和英盛網(wǎng)等。

??2017年9月21日，文化長城披露收購預(yù)案，擬作價15.75億元，購買翡翠教育100%股權(quán)。但文化長城與翡翠教育的“蜜月”只有短短幾個月時間。

??廣發(fā)證券的督導(dǎo)意見顯示，翡翠教育2018年4月并表，截至2019年7月，文化長城承諾支付的7.53億元現(xiàn)金對價，僅支付1.45億元，仍有6.3億元尚未支付。為此，翡翠教育原股東起訴，在2019年7月要求罷免文化長城董事長、實控人蔡廷祥夫婦及董秘任鋒。

??而2019年6月17日和28日，文化長城兩次發(fā)布公告稱，在完成收購后，翡翠教育不配合公司管理，導(dǎo)致公司完全失去對翡翠教育的控制，包括報假賬、未履行內(nèi)部審批程序、違規(guī)對外投資、違規(guī)支付收購款、違規(guī)處置子公司等。

??其中提到：“多次提供不同的2018年12月財務(wù)報表，重要的貨幣資金科目前后出現(xiàn)差異近1.1億元”；“多次與沒有業(yè)務(wù)關(guān)系的第三方進(jìn)行大額資金往來，累計拆出資金3.38億元”等。

??2019年12月27日，文化長城曾發(fā)布公告稱，翡翠教育的北京總部已經(jīng)處于空置狀態(tài)。

經(jīng)銷商化身“大師”

涉案金額2000萬元

??去年，有媒體報道了一個騙局，其中涉及佛山一個瓷磚經(jīng)銷網(wǎng)點。

??據(jù)人民之聲報道，2019年12月份，深圳警方查處了一家疑似以課程培訓(xùn)和企業(yè)營銷為幌子，從事詐騙和傳銷活動的公司“震古爍今”，抓獲了多名在網(wǎng)絡(luò)上流傳很廣的所謂“成功學(xué)”和“營銷學(xué)”的大師。

震古爍今培訓(xùn)課現(xiàn)場

??據(jù)警方調(diào)查，“震古爍今”總部設(shè)在深圳龍崗某寫字樓，其高管暨講師團(tuán)隊姚某偉等人被包裝成為服務(wù)過200多家市值100億公司的企業(yè)家導(dǎo)師和商業(yè)戰(zhàn)場“成功人士”，目的是欺騙聽課者相信“震古爍今”的超強能力，進(jìn)而以幫助企業(yè)做營銷策劃方案等為由，誘騙簽訂數(shù)萬元至數(shù)百萬元不等的合約金。

??受害人之一的王女士，主營食療代餐粉品牌“五某堂”，2018年，王女士花了200多萬元購買了課程套餐，但參加了3次招商會，賣出產(chǎn)品寥寥無幾。與王女士簽約的“震古爍今”佛山分公司，前身就是一個做瓷磚生意的小經(jīng)銷網(wǎng)點。

??12月7日，200多名警力在深圳、佛山、貴州等地同時收網(wǎng)，姚某某等多名核心成員被警方當(dāng)場抓獲。據(jù)介紹，該案件受害者超過300人，涉案金額超過2000萬元，不少學(xué)員為了交學(xué)費不惜賣房。

樂山陶企被騙10萬元

嫌犯三人落網(wǎng)

??5月29日，福建省泉州市鯉城公安分局公布了一起詐騙案件，四川一家陶企中招了，幸虧犯罪嫌疑人被抓獲，9.75萬元貨款被追回。

??根據(jù)《泉州晚報》的報道，4月20日下午14時許，四川樂山某陶瓷廠劉某，在某化工網(wǎng)上尋購用于瓷磚脫硫和處理污水的片堿（氫氧化鈉），不幸掉入安溪男子汪某福的圈套。

??安溪男子汪某福同其姑父吳某規(guī)、小舅子吳某，在某化工網(wǎng)上以賣家的身份發(fā)布銷售片堿相關(guān)信息。陶瓷廠劉某在該網(wǎng)站看到信息后，主動聯(lián)系了汪某福。片堿市場上批發(fā)價大約為2000元/噸，而王某福的報價是1500元/噸，低于市場價。

??于是，交易意向很快達(dá)成，雙方約定一星期內(nèi)發(fā)貨，付款方式為貨到付款。

??“魚兒上鉤”后，汪某福等三人又以買家的身份，在化工網(wǎng)上找到了四川片堿銷售商易某，因為他距離劉某較近。最終，汪某福以2500元/噸的價格，向易某購買65噸片堿，并付了1萬元定金給易某，讓易某將貨物發(fā)到劉某的陶瓷廠。

??4月23日上午，汪某福通過電話，通知劉某去接收65噸片堿，要求劉某當(dāng)場驗貨，并將97500元貨款匯至汪某福所指定的賬戶上。劉某驗完貨后，不疑有他，支付了貨款。

??但，送貨上門的片堿銷售商易某卻遲遲沒收到汪某福的貨款，因此要求司機立即將貨物拉回。劉某這才發(fā)現(xiàn)自己被騙，立即向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報案。

??幸運的是，4月29日，鯉城公安分局刑偵大隊接到案件線索后，立即展開調(diào)查。最終在4月30日，成功抓獲犯罪嫌疑人汪某福3人。目前，汪某福、吳某發(fā)被刑事拘留，吳某規(guī)被取保候?qū)?，案件正在進(jìn)一步辦理中。（來源：陶城報）

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